本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月20日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订＜公司章程＞部分条款的议案》。根据公司2021年限制性股票激励计划的实施情况及2023年年度股东大会的有关授权，董事会同意变更公司注册资本并修订《公司章程》相应条款。现将有关事项说明如下：

　　鉴于公司2023年度业绩未达到2021年限制性股票激励计划的业绩考核要求、首次授予部分及预留授予部分激励对象中有部分原激励对象因个人原因离职，公司于2024年4月25日召开第五届董事会第八次会议决定对前述激励对象所持有的限制性股票合计2,961,256股进行回购注销。本次回购注销手续办理完毕后，公司股份总数将由780,403,040股变更为777,441,784股。

　　公司分别于2024年5月23日和2024年5月24日披露了《2023年年度股东大会决议公告》和《关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告》（以下简称“减资公告”）。在减资公告披露之日起45日内，债权人对公司本次减资事项无异议。减资公告披露期满后，公司按法定程序继续实施相关回购注销事项。

　　2024年7月20日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票回购注销事宜已于2024年7月18日办理完成。

　　鉴于前述注册资本和股份总数的变更情况，公司对《公司章程》第六条及第十九条进行修订，同时根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》并结合公司实际经营发展需要修订《公司章程》的部分条款，其他条款保持不变。具体修订情况如下：

　　修订后的《公司章程》详见公司于2024年4月27日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（）的《公司章程（2024年4月）》。

　　1、公司2023年年度股东大会已授权董事会在减资公告披露期满后办理公司注册资本的变更登记及修改《公司章程》等全部事宜，无须再提交股东大会审议。公司将于本次董事会审议通过后及时办理前述变更登记相关事宜。

　　2、本次注册资本变更及《公司章程》修订以商事主体登记部门最终核准、登记为准。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，决定于2024年9月9日（星期一）下午15:00在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园3号楼806会议室召开公司2024年第二次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项公告如下：

　　3、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《厦门盈趣科技股份有限公司章程》等有关规定。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2024年9月9日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2024年9月9日上午9:15至2024年9月9日下午15:00的任意时间。

　　（1）现场投票：股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

　　（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

　　（3）同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　（1）截至股权登记日2024年9月2日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式参见附件2），该股东代理人不必是公司股东。

　　8、现场会议地点：厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园3号楼806会议室

　　上述提案已于2024年8月20日经公司第五届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见2024年8月22日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（）上的相关公告。

　　上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述提案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。

　　上述提案为特别决议提案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证原件、股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人身份证原件办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书（详见附件2）办理登记。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记；以电子邮件方式登记的股东，在出席现场会议时应提交上述材料的原件。本公司不接受电线:30-17:00

　　3、登记地点：厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园3号楼8楼董事会办公室

　　（2）电线）传线）联系地址：厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园

　　6、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362925”，投票简称为“盈趣投票”。

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月9日上午9:15，结束时间为2024年9月9日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　兹委托先生（女士）（身份证号）代表本人（本公司）出席厦门盈趣科技股份有限公司于2024年9月9日召开的2024年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票。如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。

　　本授权委托书有效期为自授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

　　1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。对同一审议事项不得有两项或多项指示，否则受托人有权对该事项进行投票。

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